ODI境外投资备案的监管框架
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- 发布日期：2021/12/7 11:14:10
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详细说明
境外投资备案（ODI），是指境外投资是指在中囯境内设立的企业（包含有限责任公司、合伙企业）等投资主体，以投入货币或有价证券、实物、知识产权或技术、股权、债权等资产获得境外企业的股权进而获得境外企业的经营管理权及其他相关权益的活动。
简言之，囯内企业投资中囯港澳台地区及其它囯家和地区的企业时，不论是新设公司、新建项目还是并购股权，只要涉及直接或间接获得境外公司的所有权，控制权、经营管理权等，就需要进行境外投资备案。如果企业境外投资涉及囯家和地区、行业的，需要实行核准管理。
1.根据有关法律法规和政策规定，境内的非国有企业进行海外直接投资或并购交易的，需获得商务部门境外投资行为的核准或备案、对境外投资项目的核准或备案、银行外汇登记三大环节（涉及到国资的企业还要获得的批复）
2. 一般而言ODI根据投资金额大小、行业、国家等因素，分为备案制和核准制。注意：行业和地区/国家并非指禁止对其投资，而是需要和商务部进行核准，限制对其投资！
3.外汇部门申报，国内企业应凭境外直接投资主管部门的核准文件和境外直接投资外汇登记证,在外汇银行办理境外直接投资资金汇出手续，外汇银行进行真实性审核后为其办理。
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